康佳集团股份有限公司独立董事

       对公司第十届董事局第七次会议相关事项

             的事前认可意见

(资料图片)

    一、关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的事前

认可声明

    我们接获康佳集团股份有限公司（简称“公司”）

                         《关于为滁州康

金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》：

    根据《上市公司独立董事规则》、

                  《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公

司按持股比例为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议

案进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并

就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获

得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。认

为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、

公开、公正原则，符合公司的利益，不会损害本公司中小股东的利益。

我们认可并同意提交董事局会议讨论。

    二、关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的事前认可声

明

    我们接获公司《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的

议案》：

    根据《上市公司独立董事规则》、

                  《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对关

于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案进行了阅读，就有

关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平

合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我

们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。认为该交易符合国家法

律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，

符合公司的利益，不会损害本公司中小股东的利益。我们认可并同意

提交董事局会议讨论。

  三、关于向中国光大银行申请综合授信额度的事前认可声明

  我们接获公司《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》：

  根据《上市公司独立董事规则》、

                《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对关

于向中国光大银行申请综合授信额度的议案进行了阅读，就有关问题

向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性

作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专

业知识，对该关联交易作出独立判断。认为该交易符合国家法律法规

和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合公

司的利益，不会损害本公司中小股东的利益。我们认可并同意提交董

事局会议讨论。

  特此声明。

                   康佳集团股份有限公司

                    独   立 董   事

                   二〇二三年二月十四日

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